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包頭溫某某等涉嫌利用“58同城”、百姓網、趕集網等網絡平臺詐騙案
文章來源:包頭律師事務所  發布者:包頭律師  發布時間:2019-8-23 22:18:12   閱讀:598
內包石檢公訴刑訴〔2018〕39號   

 

陳某某,曾用名無,綽號無,男性,1983年**月**日出生,居民身份證號碼4600031983********,漢族,小學文化,戶籍所在地海南省儋州市,住海南省儋州市南豐鎮,因涉嫌詐騙罪,2018年8月28日陳某某到海南省儋州市公安局蘭洋派出所投案,2018年8月28日至2018年9月8日陳某某被羈押于海南省儋州市第二看守所,經石拐區公安分局決定,于2018年9月9日被石拐區公安分局刑事拘留;因涉嫌犯有詐騙罪,經石拐區檢察院批準,于2018年9月29日被包頭市石拐區公安分局逮捕。

被告人溫某某,曾用名無,綽號無,男性,1979年**月**日出生,居民身份證號碼4600031979********,漢族,初中文化,無業,戶籍所在地海南省儋州市,住海南省儋州市那大鎮,因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月15日臨時羈押于海南省海口市第二看守所;經石拐區公安分局決定,于2018年7月12日被石拐區公安分局刑事拘留;因涉嫌犯有詐騙罪,經石拐區檢察院批準,于2018年8月13日被石拐區公安分局逮捕。

本案由包頭市公安局石拐區分局偵查終結,以被告人陳某某、溫某某涉嫌詐騙罪,于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年10月17日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人并審查了全部案件材料。本院于2018年10月31日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2018年11月30日補查重報。

經依法審查查明:

為了實施電信詐騙,陳某某利用“58同城”、百姓網、趕集網等網絡平臺發布虛假售賣二手吊車信息,使用虛假身份和未經實名注冊的多張外地手機卡作為聯系方式。誘使被害人與其取得聯系,在騙取被害人的信任后添加被害人為微信好友,隨后陳某某以提供吊車信息為由向被害人以微信轉賬的方式收取中介費。被害人按其要求轉賬后,陳某某又謊稱微信以及綁定的銀行卡無法收款為由要求再次轉賬,被害人再次轉帳后,陳某某仍以此手段騙取被害人轉賬或者向被害人發送微信支付二維碼,要求被害人掃碼轉賬。當上述欺騙手段成功后陳某某又向被害人提出以前支付的款項只是信息費,無法提供車主聯系方式以及看車地點為由,要求被害人提供看車定金,直至被害人意識到自己被騙后向陳某某要求退款,此時陳某某將被害人拉黑。

溫某某在明知陳某某實施詐騙的情況下,為陳某某提供自己綁定銀行卡的微信號,讓陳某某將騙取的錢轉至自己的微信賬號內,后通過綁定的銀行卡提現,并按陳某某要求將錢從銀行取出,從中抽取10%作為好處后將錢交由陳某某。

通過調取溫某某微信綁定的銀行卡分析,戶名為徐某某卡號為6236************834的中國建設銀行卡和戶名為劉某某卡號為6212************537的中國工商銀行卡流水中查出,從2018年3月22日至2018年6月15日,溫某某為陳某某取詐騙所得款共計38.66萬元。

認定上述事實的證據如下:

1.物證;

2.書證;

3.證人證言;

4.被害人陳述;

5.被告人的供述與辯解;

6.鑒定意見;

7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;

8.視聽資料、電子數據。

本院認為,陳某某通過在網絡平臺發布虛假售賣吊車信息,取得被害人信任后誘使其通過微信轉賬,詐騙被害人財物,數額巨大,溫某某明知陳某某在實施詐騙犯罪,仍然幫助其將詐騙犯罪所得進行取現,并從中抽取10%的費用。陳某某、溫某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。

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